Test de Conocimientos Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM
PREGUNTA 1 de 5
El Reporte de Actividades Sospechosas según la Providencia N° SAA-8-004-2021 debe ser:
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A)
Adecuado, competente, útil
⚪
B)
Oportuno, eficiente, eficaz
PREGUNTA 2 de 5
Entre los delitos más comunes subyacentes a la Legitimación de Capitales tenemos:
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A)
Fraude, estafa, trafico de drogas, trata de personas, soborno, corrupción
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B)
Económicos, de orden público, contra la propiedad, robo.
PREGUNTA 3 de 5
Se entiende por Delincuencia Organizada:
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A)
La actividad realizada por una persona actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, con la intención de cometer los delitos previstos en la ley.
⚪
B)
La comisión de crímenes menores que no afectan negativamente a la sociedad, se define por la falta de gravedad y peligrosidad.
PREGUNTA 4 de 5
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es:
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A)
Una organización privada sin fines expresos de lucro que no se encuentra involucrada en ningún nivel con las instituciones del Estado.
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B)
Un ente intergubernamental encargado de fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.
PREGUNTA 5 de 5
Al suministrar tus datos bancarios a terceros no autorizados podrías estar ante el proceso de legitimación de capitales por parte de la Delincuencia Organizada
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A)
Verdadero
⚪
B)
Falso
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